美国 SEC 起诉两家公司涉嫌通过虚假监管文件实施加密投资欺诈，涉案金额超 1.3 亿美元

吴说获悉，美国 SEC 宣布起诉 BG Wealth Sharing Ltd 和 DSJ Exchange Pty Ltd，指控两家公司通过虚假监管申报文件实施投资欺诈，向数万名散户投资者募集超过 1.3 亿美元。根据起诉书，2025 年 10 月至 2026 年 6 月期间，两家公司以加密资产交易信号可带来无风险高额回报为诱饵吸引投资者，并通过提交虚假的 Form ADV 和 Form D 文件、展示伪造的 SEC 认证证书，制造获得监管认可的假象。同时，两家公司向部分投资者定期支付收益，以类似庞氏骗局的方式维持运作，并挪用其余资金。SEC 正寻求永久禁令、追缴非法所得及民事罚款，相关虚假申报文件已从 SEC 官网移除。