美国财政部制裁柬埔寨太子集团关联 4 名个人及 41 家实体

吴说获悉，美国财政部 11 月 5 日宣布，对柬埔寨太子集团跨国犯罪组织关联的 4 名个人及 41 家实体实施新一轮制裁。被制裁个人包括邱用（Qiu Yong）、赵梦瑶（Zhao Mengyao）、何雨静（He Yujing）和庞伟志（Visal Pang）。其中，邱用被指代表太子集团控制多家英属维尔京群岛及香港公司，赵梦瑶为其私人助理；何雨静为此前被制裁的太子集团高管陈博之妻，陈博曾将其东京豪宅转至何雨静名下；庞伟志则控制 11 家柬埔寨公司。美国财政部表示，此次制裁旨在打击太子集团通过离岸公司、代持安排及关联企业隐藏资产、规避此前制裁的行为。此外，美国还制裁了一名涉嫌在马达加斯加组织数字资产诈骗的马来西亚籍人士 Chui Kok Wa，其诈骗网络被指骗取美国受害者超过 40 万美元。