WSJ：币安内部报告披露伊朗关联网络涉及 21 个账户，币安称已封禁相关账户

据《华尔街日报》报道，其获得的一份币安内部调查报告显示，与受美国制裁的伊朗金融家 Babak Zanjani 有关的网络通过币安 21 个个人及企业账户进行交易，累计交易规模约 8.5 亿美元。币安回应称，已封禁并清退所有涉及制裁违规的关联账户，并强调不能将账户总交易量等同于流向革命卫队的资金。其中，至少 6,700 万美元从两个账户转入被认定与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的加密钱包。该报告由币安于今年 4 月应阿联酋金融情报机构要求编制，部分账户曾多次从德黑兰登录。内部记录还显示，终止部分高价值客户账户需要高级管理层批准。