美国 FinCEN 指控 MEXC 涉及至少 160 亿美元非法资金流转，下令切断其与美国金融体系的资金往来

吴说获悉，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布命令，禁止美国金融机构处理流入或流出加密货币交易平台 MEXC Global 的资金转账，实际上将切断其与美国金融体系的资金往来。FinCEN 指出，2021 年 5 月至 2026 年 5 月期间，MEXC Global 促成至少 160 亿美元与规避制裁、网络犯罪及其他非法活动相关的资金流转，其中包括近 15 亿美元涉及俄罗斯规避制裁活动的交易、约 10 亿美元与 40 多家伊朗加密货币交易平台之间的直接交易，以及约 2,200 万美元涉及伊朗央行、伊斯兰革命卫队及其圣城旅的交易。FinCEN 认为，MEXC Global 的反洗钱管控存在严重缺陷，使其成为非法资金流动的重要渠道。该命令将在《联邦公报》刊登 30 天后生效。 MEXC 表示，已知悉美国金融犯罪执法网络（FinCEN）发布的命令，正与法律及合规团队密切审查。MEXC 称，平台运营正常，用户资产安全，并计划与 FinCEN 及全球其他相关监管机构和主管部门开展建设性沟通。目前，MEXC 已启动对其反洗钱及制裁管控措施的独立审查，后续将通过官方渠道披露进展。