哥伦比亚加密货币经纪人因涉毒洗钱被判监禁 160 个月并没收千万美元

吴说获悉，美国纽约南区检察官办公室宣布，哥伦比亚加密货币经纪人 Leonardo de Jesus Zuluaga Duque 因参与跨国加密货币洗钱及毒品走私计划，被判处 160 个月（13 年 4 个月）监禁，并被勒令没收约 1,475 万美元及其控制的 4 个加密地址中的代币。2023 年 5 月至 11 月，他伙同他人利用 USDT、美国空壳公司及非法汇款业务，洗白约 1,450 万美元贩毒所得，并参与策划向美国走私可卡因。