印度执法局逮捕两人，涉嫌利用加密货币洗钱超 4500 万美元

吴说获悉，印度执法局（ED）11 月 5 日通报，其钦奈分局于 10 月 30 日逮捕 Roshan Fiaz 和 Ammar 两人，涉嫌利用银行账户网络及加密货币进行网络诈骗资金洗钱。调查发现，该犯罪网络涉及印度多个邦超过 600 起网络犯罪投诉，相关犯罪所得超过 4,500 万美元。犯罪分子通过虚假投资、招聘及股票交易等骗局获取资金，再利用大量傀儡银行账户分层转移，最终将部分资金兑换为 USDT。调查还发现，Roshan Fiaz 控制的 31 个银行账户交易额超过 337 万美元，相关资金经多个账户流转后转入加密钱包。