委内瑞拉男子共谋洗钱获刑 12 年，涉超 10 亿美元加密货币转账

吴说获悉，据美国司法部 11 月 3 日公告，60 岁的委内瑞拉籍男子 Jorge Figueira 因共谋洗钱被判处 12 年监禁，并同意承担 10 亿美元的金钱判决责任。法院文件显示，其洗钱网络通过银行账户、加密货币交易所账户、私人加密钱包及空壳公司，为包括贩毒组织在内的非法活动参与者转移资金。具体手法包括将资金转换为加密货币，通过多个数字钱包转移，再由流动性提供商兑换为美元，最终汇入银行账户并转交收款人，以掩盖资金来源。已识别的加密钱包及相关金融账户累计流转资金超过 10 亿美元，资金流向涉及美国、中国、哥伦比亚、巴拿马及墨西哥等国家。