西班牙 Arbistar 诈骗案洗钱调查扩大，涉案钱包曾流转逾 2 万枚 BTC

据西班牙通讯社 EFE 报道，西班牙国民警卫队调查发现，加密货币庞氏骗局 Arbistar 在 2020 年 9 月崩盘当日将 881 枚 BTC 转移至其他钱包，数月后价值约 3,250 万欧元（约 3,640 万美元）。2021 年 1 月至 3 月，涉案人员钱包的 BTC 进出账涉及逾 2 万枚 BTC，当时价值约 7.1 亿欧元（约 7.95 亿美元）。调查显示，相关人员曾利用混币服务掩盖资金来源，部分资金流向公司管理人员亲属。Arbistar 此前因诈骗约 3.2 万名投资者、涉及超过 2 亿欧元而被判刑，西班牙国家法院现已撤销此前拒绝扩大洗钱调查范围的决定。