新加坡联合八家加密服务商打击诈骗，阻止约 1,740 万新元潜在损失

吴说获悉，新加坡警方 11 月 5 日公告称，在 9 月 1 日至 10 月 31 日开展的第五轮加密货币反诈联合行动中，与 Coinbase、Coinhako、DTCPay、Gemini、Independent Reserve、OKX、StraitsX 和 Upbit 等八家数字支付代币服务商合作，识别超过 383 名潜在诈骗受害者，成功阻止超过 1,740 万新加坡元（约 1,360 万美元）的潜在损失。警方利用 Chainalysis 和 TRM Labs 的区块链分析工具，结合交易平台提供的客户信息，通过电话及现场干预阻止涉及冒充政府官员、投资和求职等类型的诈骗。行动还与美国 FBI、澳大利亚新南威尔士州警方及加拿大反欺诈中心共享链上情报，识别出 32 名境外潜在受害者。此前第四轮行动曾识别超过 355 名受害者，阻止超过 894 万新加坡元的潜在损失。