FT：克里姆林宫支持的 A7 伪造文件绕过制裁，并向俄罗斯客户出售数十亿美元 USDT

据 Financial Times 调查，获克里姆林宫支持的俄罗斯跨境支付公司 A7 通过大量空壳公司及伪造发票绕过银行反洗钱和制裁审查，自 2024 年底以来至少将 69 亿美元资金转入全球银行体系，涉及 Standard Chartered、Citigroup、DBS、First Abu Dhabi Bank 等机构，泄露文件还显示，A7 相关账户曾向俄罗斯买家出售价值数十亿美元的 USDT。A7 由摩尔多瓦寡头 Ilan Shor 与俄罗斯国有银行 Promsvyazbank 支持成立，现自称处理俄罗斯近五分之一的外汇交易。