12月1日消息，Chainalysis 公开回应币安使用其数据的犯罪分析报告。币安 11 月声称，根据 Chainalysis 数据，头部交易所仅 0.018% 至 0.023% 交易量与非法钱包直接相关，且币安表现优于市场。但 Chainalysis 澄清，该分析未涵盖所有非法活动类别(如勒索软件、黑客窃取)，且仅计算“直接接触”，未包含通过个人钱包中转的资金。 此类“转移钱包”策略广泛被加密货币犯罪分子用于掩盖踪迹。