金色财经报道，据多家媒体报道，孟买大都市区塔那（Thane）当局于3月16日立案（FIR），指控CoinDCX的联合创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal涉嫌欺诈和刑事背信，涉案金额达71.6万卢比（约合8.5万美元），涉及一项投资计划。 CoinDCX已强烈否认相关指控，称该FIR为“虚假”指控，并将此案归咎于冒用其品牌身份的冒名者。该公司在公开声明中表示，诈骗分子创建了仿冒其平台的假网站，并冒充公司高管欺骗投资者。 该交易所指出，在2024年4月至2026年1月期间，已报告了超过1,212个冒充其网站的欺诈域名，并表示正全力配合执法部门调查。该交易所还强调，此次事件未对用户资金、交易活动或平台安全造成任何影响。