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哥斯达黎加通过虚拟资产服务提供商反洗钱法案,要求向金融实体总监管局注册
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2026-05-28 15:35:38
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金色财经报道,5月27日,据 CriptoNoticias 报道,哥斯达黎加立法机构于 5 月 25 日通过法案,对虚拟资产服务提供商(VASP)施加反洗钱及反恐怖融资义务。虚拟资产服务商需向金融实体总监管局注册,履行客户身份识别、受益人尽职调查、交易记录保存及可疑交易报告等义务。未注册或未履行尽职调查的,可处以约 1800 至 9 万美元罚款,特定违规还可处交易金额 5% 至 50% 的罚款。该法将于公布后 3 个月生效,相关实施细则需在 3 个月内制定。...
金色财经报道,5月27日,据 CriptoNoticias 报道,哥斯达黎加立法机构于 5 月 25 日通过法案,对虚拟资产服务提供商(VASP)施加反洗钱及反恐怖融资义务。虚拟资产服务商需向金融实体总监管局注册,履行客户身份识别、受益人尽职调查、交易记录保存及可疑交易报告等义务。未注册或未履行尽职调查的,可处以约 1800 至 9 万美元罚款,特定违规还可处交易金额 5% 至 50% 的罚款。该法将于公布后 3 个月生效,相关实施细则需在 3 个月内制定。
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